Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Vid årsstämman den 28 april 2017 fastställdes en instruktion för valberedningen som gäller tillsvidare. Instruktionen innebär att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina ledamöter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning.

Den 10 oktober 2018 meddelade Bolaget att valberedning utsetts inför årsstämman 2019. Den 31 augusti 2018 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Waldakt AB (familjen Bengtsson) med 28,8% av aktier och röster, Nordic Capital via Cidron Semper S.A.R.L (17,4 %), Swedbank Robur Fonder (9,0 %) och Handelsbanken Fonder AB (2,8 %). Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Andra AP-Fonden (2,4 %) såsom femte största ägare tillfrågats.

Ny sammansättning av valberedningen inför årsstämman 2019 såsom meddelat 10 oktober 2018, är nu Martin Bengtsson såsom ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper S.A.R.L; Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder AB; Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 1 mars 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2019 kommer att äga rum den 25 april 2019 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, i Helsingborg.